Η Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force), ένας διεθνής οργανισμός επιτήρησης αφιερωμένος στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ροών μετρητών, αφαίρεσε την Παρασκευή την Τουρκία από τον «γκρίζο κατάλογο» των χωρών που χρήζουν ειδικής παρακολούθησης, δίνοντας μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα εν μέσω των προσπαθειών της για οικονομική ανάκαμψη.
Σύμφωνα με το CNBC, η έκθεση αναφέρει ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να αντιμετωπίσει «ελλείψεις» που η Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης απαρίθμησε στην έκθεση παρακολούθησης του Οκτωβρίου 2021.
Οι ελλείψεις αυτές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τις ανησυχίες της Ομάδας Ελέγχου σχετικά με τις μη καταχωρημένες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων, τους ανεπαρκείς πόρους που διατίθενται για τις έρευνες σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τη φερόμενη εμπλοκή στην παράκαμψη κυρώσεων, την έλλειψη εποπτείας σε τομείς υψηλού κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως οι τράπεζες και τα ακίνητα, και την ανεπαρκή εποπτεία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) στην έκθεσή της για το 2021 είχε διαπιστώσει ότι τομείς όπως ο τραπεζικός τομέας, οι κατασκευές και τα ακίνητα στην Τουρκία είναι ευάλωτοι στην παράνομη χρηματοδότηση ομάδων που υπόκεινται σε κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα.
Ο εποπτικός οργανισμός κατέληξε στο συμπέρασμα στα πορίσματά του 2024 ότι η Τουρκία «δεν υπόκειται πλέον στην αυξημένη διαδικασία παρακολούθησης της FATF», αλλά ότι «θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη FATF για να διατηρήσει τις βελτιώσεις στο σύστημά της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων συνεχίζοντας να διασφαλίζει ότι η εποπτεία του τομέα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών βασίζεται στον κίνδυνο και είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της FATF».
Η κυβέρνηση της Τουρκίας χαιρέτισε την είδηση, με τον υπουργό Οικονομικών της, Μεχμέτ Σιμσέκ, να γράφει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, «Τα καταφέραμε», μαζί με ένα emoji με την τουρκική σημαία, καθώς ανακοινώθηκε η απόφαση, σύμφωνα με μετάφραση της Google από τα τουρκικά.
Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τσεβντέτ Γιλμάζ δήλωσε: «Με αυτή την εξέλιξη, η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας έγινε ακόμη πιο ισχυρή. Η απόφαση θα έχει εξαιρετικά θετικές συνέπειες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικονομία».
Η ανακοίνωση της FATF θα αποτελέσει πιθανότατα ώθηση στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης της Τουρκίας μετά από χρόνια υψηλού πληθωρισμού, υποτίμησης του τοπικού νομίσματος και ασυνεπή επίπεδα ξένων επενδύσεων.
Ο Μοχάμεντ Νταούντ, επικεφαλής της βιομηχανικής πρακτικής στον οίκο αξιολόγησης Moody's, περιέγραψε τον θετικό αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει ο νέος χαρακτηρισμός.
«Η αφαίρεση της Τουρκίας από τον γκρίζο κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η τουρκική κυβέρνηση και διάφοροι οικονομικοί τομείς στην ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Νταούντ.
«Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη φήμη της Τουρκίας διεθνώς, ενισχύοντας ενδεχομένως τις ξένες επενδύσεις και τις σχέσεις με ευρωπαϊκά και αμερικανικά θεσμικά όργανα».
