Ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απιστίας, ηθικής αυτουργίας σε αυτή και συνέργεια, καθώς και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κατά 40 πρώην (και κάποιων νυν) στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς ασκήθηκε από την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Oι κατηγορίες αφορούν τραπεζικά στελέχη της περιόδου 2015-2016.
Η εν λόγω υπόθεση αφορά τη χορήγηση δανείων χωρίς - κατά την κατηγορία - τις απαραίτητες εξασφαλίσεις για τα συμφέροντα της τράπεζας. Επίσης αφορά και τη διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό την περίοδο κατά την οποία ίσχυαν μέτρα capital control στη χώρα.
Η σχετική έρευνα ξεκίνησε μετά από την έκδοση πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις ανέρχονται σε 400 εκατ. ευρώ.
Ως προς το θέμα της διαρροής κεφαλαίων την περίοδο που ίσχυαν τα capital controls το πόσο φέρεται να ανέρχεται σε 127 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία για δυο εκ των προσώπων που είχαν κληθεί αρχικά ως ύποπτοι.
