ξεπλυμα-χρηματοσ

9ος χρόνος
ημέρα 3254η

Σάββατο ,
28 Σεπτεμβρίου 2024

ξεπλυμα-χρηματοσ

Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

21/02/2022 • 13:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

22/06/2021 • 08:26 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σάββατο

28 Σεπτεμβρίου

2024

Με την ευγενική χορηγία

00:00

Πετρέλαιο

Γιατί η Σ. Αραβία εγκαταλείπει τον στόχο για $100 το βαρέλι

00:00

Νοσοκομεία: Σχέδιο για αναδιάταξη τμημάτων ανάλογα με την παραγωγικότητά τους

00:00

Οι μουλάδες του Ιράν έχουν μυαλό

00:00

Mantis Group: Οι επενδύσεις και η διεύρυνση του portfolio

00:00

Πώς το σύνταγμα της Γερμανίας σχεδιάστηκε με γνώμονα την απειλή του εξτρεμισμού

00:00

Συμπεράσματα από τη φθινοπωρινή δημοπρασία του Βέργου

00:00

David Balsar (Mekorot)

Πώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει την πρόκληση της λειψυδρίας

00:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αφύπνιση και αλλαγή πορείας

00:00

Κ. Δημόπουλος

Νεανική παραβατικότητα: «Καύσιμο» η κουλτούρα ανοχής στην ανομία

00:00

Α.Σκέρτσος στο Liberal

Η κυβέρνηση δεν περιμένει την αντιπολίτευση για να κάνει τη δουλειά της

00:00

Οι αθόρυβες μεταρρυθμίσεις και οι ηχηρές απορρυθμίσεις

23:50

ΙΣΑ: Να δοθεί η δυνατότητα στους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να συμμετέχουν στον «προσωπικό γιατρό»

23:44

Αν. Αττική: Αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη φωτιά της 11ης Αυγούστου

23:35

ΗΠΑ: Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το τι συνέβη στη Βηρυτό, λέει ο υπ. Εξωτερικών Αντ. Μπλίνκεν

23:10

Ελληνοτουρκικά: Για πιθανή συνάντηση με Κυρ. Μητσοτάκη αρχές του 2025, έκανε λόγο ο Ερντογάν

22:57

Α. Διαμαντοπούλου: Να αφήσει τους «σκυλοκαβγάδες» ο Χ. Δούκας, δεν τον βοηθάνε

22:44

Ρωσία: Εννέα νεκροί και 10 τραυματίες, από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν

22:32

Πυροσβεστική: 23 πυρκαγιές σε όλη την χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

22:23

Νεκρός ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

22:07

Όρμπαν: «Ιστορικό λάθος» της ΕΕ η αποσύνδεση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας από αυτήν της Β. Μακεδονίας

00:00

Mantis Group: Οι επενδύσεις και η διεύρυνση του portfolio

00:00

David Balsar (Mekorot)

Πώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει την πρόκληση της λειψυδρίας

00:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αφύπνιση και αλλαγή πορείας

00:00

Συμπεράσματα από τη φθινοπωρινή δημοπρασία του Βέργου

19:19

Deutsche Bank: Οι τέσσερις μεγάλες απειλές για τις διεθνείς αγορές

19:18

Wall Street: Μεικτά πρόσημα με επίκεντρο τον πληθωρισμό - Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

17:55

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ανοδική εβδομάδα με κέρδη 3,05%

17:54

ΟΛΠ: Αύξηση εσόδων και κερδών και το α’ εξάμηνο του 2024

16:37

Πώς προχωράει το mega deal μεταξύ ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Masdar

16:36

Αποκλιμάκωση επιτοκίων: Πότε θα μειωθούν οι δόσεις των δανείων

15:40

OpenAΙ: Η απώλεια στελεχών δεν θα επηρεάσει τον κύκλο χρηματοδότησης της εταιρείας

14:56

Γ. Στουρνάρας: Πώς οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια

14:51

Μπαταρίες: Βελτιστοποίηση της παραγωγής τους μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης

14:41

ΗΡΩΝ: Σταθερότητα στις τιμές του ρεύματος και τον Οκτώβριο, για 4ο συνεχόμενο μήνα

13:20

Μαλαματίνα: To disaster story, ο εμφύλιος στην οικογένεια και η ανάκαμψη

13:18

Ρύθμιση - εξπρές για οφειλές σε δήμους με 60 δόσεις και «κούρεμα»

13:17

Πώς η μάχη Χάρις - Τραμπ επηρεάζει τις αγορές

13:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οι ισχυρές επιδόσεις, η Αττική Οδός και τα νέα projects

13:10

JYSK: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,6%, στα 5,6 δισ. ευρώ - Νέο ρεκόρ με 11,9 εκατ. νέους πελάτες

13:03

Κρι-Κρι: Placement για το 3,03%, στα 12 ευρώ η μετοχή

12:56

Αποπληρωμή προκαταβολής 28 εκατ. ευρώ για το Club Hotel Casino Loutraki

12:27

Οι 6ευρες στα ΑΒ πέφτουν βροχή το τελευταίο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου!

11:56

CNBC

Commerzbank και UniCredit ξεκινούν συνομιλίες - Στον ορίζοντα η προοπτική εξαγοράς

11:41

ΕΥΑΘ: Άλμα στα καθαρά κέρδη το εξάμηνο 2024

11:23

Dimand: Στα 13,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του α' εξαμήνου