Η Société Générale Private Banking συμφώνησε να καταβάλει 157 εκατομμύρια δολάρια, για να διευθετήσει αγωγή που υποστηρίζει ότι μια ομάδα τραπεζών επέτρεψε το σχέδιο Ponzi (πυραμίδα) του χρηματοδότη Ρ. Άλεν Στάνφορντ, ύψους 7 δισ δολαρίων, σύμφωνα με ομοσπονδιακό δικαστήριο που κατέθεσε την Τρίτη στο Τέξας.
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο διακανονισμός έρχεται καθώς η HSBC Bank, η Toronto-Dominion Bank και η Independent Bank - πρώην Bank of Houston - πρόκειται να δικαστούν στις 27 Φεβρουαρίου στο Χιούστον για τους ισχυρισμούς ότι συνέβαλαν στην υποστήριξη της απάτης του Στάνφορντ μέσω των τραπεζικών υπηρεσιών που παρείχαν.
Η Trustmark National Bank προχώρησε επίσης σε διακανονισμό πριν από τη δίκη, συμφωνώντας να καταβάλει 100 εκατ. δολάρια στον διορισμένο από το δικαστήριο διαχειριστή που είναι υπεύθυνος για την ανάκτηση κεφαλαίων για την αποπληρωμή των θυμάτων του σχεδίου, το οποίο ήρθε στο φως το 2009.
Η Stanford International Bank πούλησε δισεκατομμύρια δολάρια σε απατηλά, υψηλότοκα πιστοποιητικά καταθέσεων, υποσχόμενη να επανεπενδύσει τις αποδόσεις σε τίτλους υψηλής ποιότητας. Όμως τα δολάρια αντί αυτού χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τον εξωφρενικό τρόπο ζωής του Στάνφορντ και να καταβάλουν τις υποσχόμενες αποδόσεις σε προηγούμενους επενδυτές.
Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατέσχεσαν τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας το 2009 και κατηγόρησαν τα κορυφαία στελέχη της για απάτη. Εκείνη την εποχή, το σχέδιο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο σχέδιο Ponzi που διώχθηκε πονικά στις ΗΠΑ, μετά την απάτη των επενδυτών του Μπέρνι Μέιντοφ, η οποία αποκαλύφθηκε λίγους μήνες νωρίτερα.
Σύμφωνα με τους όρους του προτεινόμενου διακανονισμού, οι επενδυτές συμφώνησαν να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες κατά της SocGen και ζήτησαν από το δικαστήριο να εκδώσει διαταγή που να εμποδίζει μελλοντικές ενέργειες κατά της τράπεζας σε σχέση με τις διευθετημένες αξιώσεις.
Η συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από έναν διαχειριστή που συστάθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για να στοχεύσει περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να επιστραφούν στους εξαπατηθέντες επενδυτές.
