Πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ», ύψους 35 εκατ. ευρώ, στην οποία φερόμενοι εμπλεκόμενοι είναι ένας επιχειρηματίας και ένα κορυφαίο στέλεχος τράπεζας και πρώην πολιτικός.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», το πολυσέλιδο πόρισμα εμπλέκει επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης ο οποίος στο παρελθόν απασχόλησε τα ΜΜΕ όπως επίσης και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λόγω εμπλοκής του σε πολύκροτη ποινική υπόθεση.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε υπό τον έλεγχό του -από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο- εταιρείες-φάντασμα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.
Μέσω εικονικών -μεταξύ τους- συναλλαγών φέρεται είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν εδικαιούτο είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου» που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Σύμφωνα με το πόρισμα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία με 35 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του. Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
