ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

9ος χρόνος
ημέρα 3172η

Δευτέρα ,
8 Ιουλίου 2024

Σιγκαπούρη: Χειροπέδες σε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων

Η αστυνομία συνέλαβε 10 αλλοδαπούς για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν».

16/08/2023 • 18:34 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μπλόκο στην περιουσία παραγωγού - παρουσιαστή για οικονομικές απάτες ύψους 22 εκατ. ευρώ

Όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία γνωστού έλληνα τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή δέσμευσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

23/02/2023 • 17:09 • Ελλάδα

Γ. Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο θα περιέχει διατάξεις, «οι οποίες ενισχύουν την ευρωστία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ιδιαίτερα τη διαφάνεια του τραπεζικού μας συστήματος» προανήγγειλε για την ερχόμενη εβδομάδα από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών.

23/09/2020 • 13:04 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάλτα: Ο προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος

Η αστυνομία της Μάλτας συνέλαβε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τον Κιθ Σέμπρι, ο οποίος είχε διατελέσει προσωπάρχης του πρώην πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ, στο πλαίσιο μιας έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων από προμήθειες που είχαν δοθεί για την πώληση μαλτέζικων διαβατηρίων.

22/09/2020 • 15:40 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σφυροκοπούν τις αγορές τα σενάρια για lockdown και το σκάνδαλο για το ξέπλυμα 2 τρισ. δολαρίων

Την μεγαλύτερη βουτιά από τον Ιούνιο στις ευρωπαϊκές αγορές πυροδοτεί ένας συνδυασμός ακραίας αβεβαιότητας που προκαλούν οι απειλές για lockdowns και το σκάνδαλο ξεπλύματος 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγεί τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε απώλειες της τάξης του 3% με τον τραπεζικό τομέα να βουτάει στο 6%. Βουτιά και στη Wall Street.

21/09/2020 • 15:44 • ΑΓΟΡΕΣ

FinCen: Ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως

Οι «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, αποκαλύπτουν ότι κορυφαίες τράπεζες διευκόλυναν τη διακίνηση κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, για παραπάνω από 20 χρόνια.

21/09/2020 • 09:42 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το το Σχέδιο Νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που αποτελεί ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου.

28/08/2020 • 20:37 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίτο «όχι» σε αίτημα αποφυλάκισης του Γ. Παπαντωνίου

Την παραμονή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου στη φυλακή για ακόμα ένα εξάμηνο διατάσσει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο κρίνει τον κατηγορούμενο για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων.

23/10/2019 • 11:16 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δευτέρα

8 Ιουλίου

2024

Με την ευγενική χορηγία